SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO - ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

Cometa Antiriciclaggio è il Software specifico per le Agenzie Immobiliari, che consente di adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 143/2006, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 (come da nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 Dicembre 2007, prot. n. 125367) nell'organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.

CARATTERISICHE

  • Installazione automatica e guidata del software
  • Aggiornamenti del software scaricabili da internet
  • Manuale operativo integrato
  • Software di facile intuizione ed utilizzo

 

 

FUNZIONI

1. Identificazione della clientela

  • Anagrafica Soggetti (Persone Fisiche e Giuridiche)
    - associazione di immagini e documenti PDF ai soggetti 
    (es.:Carta Identità, Patente, Passaporto, etc.)
    - registrazione provvisoria e definitiva
    - calcolo/verifica codice fiscale
    - scheda valutazione rischio
    - stampa scheda cliente
    - stampa scheda identificazione cliente
    - stampa scheda valutazione del rischi
    - stampa lettera privacy
  • Anagrafica Operatore/Ditta
  • Anagrafica Collaboratori
  • Tabelle UIF precaricate
    (Comuni, Causali analitiche,Paesi esteri, Indicatori di Anomalia, etc.)

 

2. Contrasto al finanziamento al terrorismo (Black List)

  • Gestione delle Black List del:
    - Dipartimento dell’ Unità Europea (UE)
    - Dipartimento del Tesoro USA
    - Commissione USA 1267 - Talebani e Al Qaida
  • Aggiornamento automatico e giornaliero delle Black List dai siti ufficiali del Dipartimento dell'Unità Europea (UE), del Dipartimento del tesoro USA e della Commissione USA 1267 - Talebani e Al Qaida
  • Ricerca automatica dei soggetti che si stanno registrando nelle 3 Black List.

  • Funzione di stampa scheda del nominativo ricercato (esito positivo/negativo).

 

3. Registrazioni e conservazione delle informazioni ai fini dell'Antiriciclaggio

  • Creazione dell‘Archivio Unico Informatico per operatore.

  • Registrazione e conservazione dei dati identificativi e delle informazioni relative alle prestazioni in modalità provvisoria e definitiva.

  • Associazione di immagini e documenti PDF (Preliminare, Compromesso, etc..)
  • Gestione della scheda di valutazione del rischio
  • Stampa scheda prestazione
  • Stampa lista prestazioni
  • Stampa modello valutazione rischio (Acquirente / Conduttore)
  • Stampa modello valutazione rischio (Venditore / Locatore)

 

4. Comunicazione delle operazioni sospette

  • Indicatori di anomalie dell'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) precaricati.

  • Lettere di segnalazione: creazione automatica della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF).

5. Ricerca nominativi e prestazioni

  • Consente la ricerca con diverse possibilità:
    - alfabetica per nome, cognome, codice fiscale, etc.
    - per periodo di registrazione (Da data / A data)
    - per range di importo prestazione
    - per causale operazione

  • Consente un rapido passaggio:
    - dal nominativo alle prestazioni associate
    - dalla prestazione ai nominativi coinvolti

SCARICA GRATUITAMENTE LA DEMO DEL PROGRAMMA

Seleziona il tuo sistema operativo:

 

Windows Vista / Win 7 - 8 - 10

Seguire in ordine tutti i passi sotto elencati:

 

1. Installare Microsoft Visual J# Version 2.0
2. Installare Compatibility Application
3. Installare Cometa Antiriciclaggio

 

Windows XP / Server 2003

Seguire in ordine tutti i passi sotto elencati:

 

1. Installare Microsoft .NET Framework 2.0
2. Installare Microsoft Visual J# Version 2.0
3. Installare Cometa Antiriciclaggio

 

Nelle videate di installazione proposte premendo:
esegui: l'applicazione viene installata automaticamente.
salva: l'applicazione viene salvata su disco scegliendo il percorso, successivamente fare "doppio click" sull'applicazione salvata per eseguire l'installazione.

 

 

SCARICA IL MODULO D'ORDINE

Per attivare la licenza d'uso del software Antiriciclaggio devi:


1. Scaricare il modulo d'ordine
2. Compilare firmare e timbrare il modulo d'ordine
3. Effettuare il bonifico bancario
4. Inviare il Modulo d'ordine e la contabile del bonifico al Fax 039.2300413

 

Entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei documenti, ti verrà inviato via E-mail il numero seriale per poter utilizzare in modo definitivo il software Cometa Antiriciclaggio

 

Scarica modulo d'ordine

 

Scarica la guida rapida

 

 

REQUISITI DI SISTEMA

Di seguito riportiamo i requisiti minimi di sistema per l’utilizzo del software:

 

  • Sistema Operativo Microsoft Windows XP/2003/2008/Vista/Win 7 - 8 - 10 (aggiornati ai relativi Service Pack)
  • Memoria Ram 2GB
  • Risoluzione video 1024x768
  • Accesso Internet per l’attivazione del software e per la ricezione automatica degli aggiornamenti

 

 

PER INFORMAZIONI

Contattare il numero 039.2320134

 

scrivici scrivici